Что делать, если ложное обвинение в кража денежных средств с организации?

Отвечу примером из личной практики: В конце 2024 г. я защищал интересы клиента   по делу в полиции. Уголовное дело было возбуждено по ст.189 ч.4 п.2 УК РК т.е. кража с организации, санкция которой предусматривало лишения свободы от 7 и до 12 лет.

В ноябре 2024 г. ко мне обратилась гр. «Б» и пояснила, что она работала с 2021г. и по 2024г. главным бухгалтером в ТОО у гр. «Ш», которая имела ресторан, столовую, а также в общем у неё было два ТОО и одно ИП (индивидуальный предприниматель). Все три организации обслуживала гр. «Б» как главный бухгалтер. В мае 2024 г. в отношении гр. «Б» по заявлению директора ТОО гр.»Ш» было возбуждено уголовное дело по краже по ст.189 ч.4 п.2 УК РК и которое расследовалось в течении 8-месяцев т.е. до момента обращения ко мне за юридической помощью. Согласно заявления потерпевшей гр.«Ш»  ущерб по краже был на сумму 30 млн.тенге, которую причинила гр. «Б» т.е. похитили и присвоили денежные средства.

После чего в ноябре 2024 г. я вступил в уголовное дело в качестве защитника интересов гр. «Б» и где при изучении части материалов уголовного дела(которыми я имел право ознакомиться до завершения досудебного расследования), мною было установлено, что уголовное дело было возбужденно необоснованно на основании аудиторского заключения. В аудиторском заключении были только перечисления от клиентов ресторана и столовой на Каспий номер бухгалтера(ранее принимали оплату также на личные номера работников ТОО, ИП), но при этом не было сведении движения денежных средств от счета бухгалтера.

Аудитор указал, что бухгалтер не предоставлял отчёт по движению денежных средств. В данном ТОО бухгалтер отчитывалась перед директором ТОО на словах, а не на бумажном носителе т.к. объём работы был большой и они доверяли друг другу. Мною были заявлены неоднократные ходатайства на имя следователя, предоставлялись доказательства, ставились вопросы для судебно-экономической экспертизы. Мною было установлено, что бухгалтер «Б» все полученные деньги от клиентов ресторана и столовой по указанию директора гр.»Ш» перечисляла на её родственников, производила оплату коммунальных услуг ТОО, ИП (принадлежащее гр. «Ш»), оплачивались налоги трёх ТОО и ИП. После была назначена судебно-экономическая экспертиза и по результатам которой было установлено, что ущерб отсутствует.

В январе 2025 г. следователем управления полиции г.Астаны уголовное дело в отношении моей подзащитной гр. «Б» было прекращено по ст. 35 ч.1 п.2 УПК РК т.е. за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения (реабилитирующие основания).

Моя подзащитная гр. «Б» была довольно положительным результатом.

ВЫВОД: Директор и владелец двух ТОО и одного ИП специально заставляла бухгалтера принимать оплату по столовой и ресторану на её личный Каспий номер телефона чтобы избежать налогов с прибыли, скрывала свой доход и в итоге хотела получить ещё денежные средства со своего бывшего бухгалтера. Поэтому являясь наёмным работником никогда не принимайте на свои счета, номера телефонов оплату от клиентов и поставщиков по организации в которой вы работаете, тогда не придёт обращаться к услугам адвокатов и нести дополнительные затраты, при этом адвокат не может гарантировать положительный результат, который бывает е всегда.